近日，由甘肅省公安廳掛牌督辦、蘭州市公安局安寧分局主辦的“2·23”非法經(jīng)營煙草案進入審查起訴環(huán)節(jié)。據(jù)悉，此案歷時一年時間，辦案民警輾轉全國多地，抓獲犯罪嫌疑人24名，查扣價值700余萬元的走私雪茄1.5萬余支，總涉案資金高達1.2億元。隨著案件告破，一張遍布全國十多個省市的特大雪茄非法經(jīng)營銷售網(wǎng)絡被徹底摧毀，一個嚴重危害國家經(jīng)濟市場秩序的非法經(jīng)營犯罪團伙被連根拔除。

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可疑包裹牽出走私大案

2022年2月23日，蘭州市公安局安寧分局接到轄區(qū)煙草專賣局轉來的涉案線索：該局發(fā)現(xiàn)某快遞公司集散站內可能有非法煙草制品。安寧公安分局立即組織警力核查，發(fā)現(xiàn)一包裹內裝有國外某知名品牌雪茄，價值6000余元。通過對快遞集散站內包裹進行排查，共查獲其他同類包裹4個，內裝雪茄總價值約3萬余元。

2022年3月，安寧公安分局聯(lián)合蘭州海關緝私局查明：涉案雪茄均屬走私貨品。包裹始發(fā)地為成都市，且在蘭州涉案包裹發(fā)出的相同時段內，還有眾多重量相近的包裹從同一地址或關聯(lián)地址寄往全國各地。隨后，安寧公安分局成立“2·23”專案組偵辦。2022年7月，專案組查實涉案雪茄均來自西歐某國，以限量商品跨國快遞的形式經(jīng)海關合法入境，收件人領取后又二次寄遞。當年10月，專案組挖出了在北京開設通關代辦公司的孫某。經(jīng)查，孫某明面上合法經(jīng)營，暗地里卻聯(lián)合“上家”，由身處國外的“買客”分散購買雪茄進行郵寄，同時冒用大量國內“收件人”身份虛假收件，規(guī)避海關緝私部門對限制性外貿商品的入境管理。代辦通關后，包裹實際上被孫某攬收，并按“上家”指定地點進行寄遞。

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非法倒賣心存僥幸 法網(wǎng)恢恢疏而不漏

2022年12月，隨著案件偵辦進一步深入，專案組“挖”出了“上家”的真實身份：家住北京的王某。經(jīng)調查發(fā)現(xiàn)，王某自2021年起，就聯(lián)系境外人員通過快遞集散走私雪茄，并通過網(wǎng)絡“點對點”聯(lián)絡預售、收取貨款。王某的女友田某負責各項賬目管理和跨國快遞跟蹤，對接負責通關代辦的孫某，按照王某提供的收件信息和數(shù)量，在跨國快遞通關收貨后分量組合，進行二次寄遞。

二次寄遞后，位于成都的陳某、劉某將收到的雪茄重新拆裝打包后，在四川、甘肅、云南等省份進行轉售，在此過程中，共有省、市、區(qū)“代理商”10余人多級參與、層層加價，形成了較為完整的非法利益鏈條，一個組織嚴密的非法經(jīng)營煙草制品犯罪網(wǎng)絡清晰呈現(xiàn)在了專案組面前。

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時機成熟集中收網(wǎng) 雷霆出擊重拳搗毀

今年3月，安寧公安分局“2·23”專案組指揮部下令統(tǒng)一收網(wǎng)，一舉抓獲犯罪嫌疑人王某、田某、孫某等13人，查獲價值約300余萬元的庫存走私雪茄。在對嫌疑賬戶和資金流水仔細檢查后，專案組又發(fā)現(xiàn)主要犯罪嫌疑人王某、田某、孫某向福建省廈門市輸送走私雪茄的一條“干線”，物流通關寄遞和經(jīng)營分銷手段如出一轍。專案組馬不停蹄，前往廣東省開展抓捕。

4月下旬，蟄伏在福建、廣東兩地的主要犯罪嫌疑人徐某、羅某和其下級“代理商”等11人被抓獲歸案。經(jīng)對涉案資金和庫存雪茄進行核查點驗，廣東一線涉案總金額同樣超過數(shù)千萬元。至此，一個“物流集散走私、財貨分離管理、雙線主導銷售、全國多級分銷”的非法經(jīng)營煙草制品犯罪團伙被一網(wǎng)打盡，24名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，等待他們的將是法律的制裁。

蘭州日報社全媒體記者 王進 通訊員 范國臣 王植玉