近年來(lái)，新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪手段層出不窮，蘭州公安積極應(yīng)對(duì)，不斷推動(dòng)精準(zhǔn)化研判，強(qiáng)化全鏈條打擊，全力維護(hù)企業(yè)發(fā)展安全，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。今年7月，蘭州市公安局成功打掉一個(gè)利用互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物平臺(tái)漏洞實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人7人，為企業(yè)挽回直接經(jīng)濟(jì)損失31萬(wàn)元。

案發(fā)

不法分子鉆空子 利用平臺(tái)漏洞大肆“掘金”

2月6日，蘭州市公安局刑警支隊(duì)接到某企業(yè)報(bào)案稱，其旗下的網(wǎng)購(gòu)平臺(tái)在內(nèi)部系統(tǒng)核查中發(fā)現(xiàn)，2022年3月以來(lái)，有人通過(guò)借貸金融消費(fèi)平臺(tái)“打白條”的系統(tǒng)漏洞實(shí)施詐騙，造成重大經(jīng)濟(jì)損失。

為了盡快找到案件突破口，專案組根據(jù)企業(yè)提供的細(xì)微線索，從源頭仔細(xì)梳理后發(fā)現(xiàn)：嫌疑人通過(guò)平臺(tái)消費(fèi)程序“打白條”進(jìn)行質(zhì)押，提升消費(fèi)額度，在平臺(tái)商城大肆購(gòu)買iphone13手機(jī)及黃金等貴重物品。正常情況下，提升額度和贖回保證金數(shù)據(jù)之間因網(wǎng)絡(luò)原因會(huì)有1秒左右延遲。嫌疑人“巧妙”利用這微小的時(shí)間差，瞬間將“小金庫(kù)”里的擔(dān)保資金贖出，這樣“一進(jìn)一出”用虛構(gòu)的白條額度為自己謀取不當(dāng)利益?！跋右扇俗靼甘址ㄏ喈?dāng)熟練，過(guò)程極其隱蔽，如果不是企業(yè)后臺(tái)技術(shù)人員及時(shí)發(fā)現(xiàn)止損，這種犯罪方式很難被人察覺?！毙叹ш?duì)八大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)賈禮堂介紹，經(jīng)初步統(tǒng)計(jì)，嫌疑人累計(jì)非法獲利33.6萬(wàn)余元。

偵破

緊盯利益鏈條 揪出幕后黑手

“我并不知道在什么平臺(tái)購(gòu)物，我只知道一個(gè)自稱‘何哥’的人說(shuō)可以給我注冊(cè)申請(qǐng)2000元免抵押小額貸款，我就把手機(jī)、身份證給了他……”孫某向民警解釋。偵查初期，民警查獲了很多平臺(tái)實(shí)際注冊(cè)“獲利”人，孫某就是其中之一。孫某在接受民警詢問時(shí)一臉懵，似乎對(duì)自己的身份被注冊(cè)某購(gòu)物平臺(tái)，并虛構(gòu)白條借貸消費(fèi)套現(xiàn)一事毫不知情。

經(jīng)調(diào)查，像孫某這樣貪圖小便宜被利用的人還有很多，他們中的大多數(shù)對(duì)詐騙過(guò)程并不知情，只因利益誘惑，自愿提供個(gè)人信息及手機(jī)號(hào)。專案組很快察覺這條利益鏈背后應(yīng)該另有其“人”，便迅速調(diào)整偵查方向，繼續(xù)深挖幕后黑手。通過(guò)孫某指認(rèn)的小額貸微信聊天群，專案組很快鎖定了一個(gè)自稱“何哥”的“小額貸中介”。民警在另一個(gè)微信群里查到了同樣自稱“小額貸中介”的“牛經(jīng)理”，很快鎖定以何某為首的詐騙購(gòu)買手機(jī)非法套現(xiàn)和以牛某為首的詐騙購(gòu)買黃金非法套現(xiàn)的兩個(gè)犯罪團(tuán)伙。“嫌疑人將詐騙來(lái)的手機(jī)、黃金等通過(guò)中間人賣出，再由中間人返利給下線，全程使用現(xiàn)金交易，自己躲在幕后操縱，企圖躲避偵查”……刑警支隊(duì)八大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)李京陽(yáng)介紹說(shuō)。

民警偵查發(fā)現(xiàn)，嫌疑人與大多數(shù)下線聊天時(shí)從不透露任何個(gè)人相關(guān)信息，自己偽裝成小額貸款公司工作人員，對(duì)下線閉口不談獲利渠道，只是謊稱可以注冊(cè)平臺(tái)申請(qǐng)借貸。商談好借貸錢數(shù)后，使用白條借貸虛假消費(fèi)購(gòu)買手機(jī)、黃金等物品變賣套現(xiàn)，再違規(guī)操作贖回保證金，空手套白狼，瘋狂“薅羊毛”。4月19日，經(jīng)過(guò)縝密偵查，專案組在蘭州將主要嫌疑人何某和牛某抓獲。

深挖

順藤摸瓜 7名嫌疑人全部落網(wǎng)

“我沒有詐騙，這是平臺(tái)自身有bug，碰巧被我遇上而已，頂多算‘薅羊毛’，大不了我把從平臺(tái)買的東西退回去?！睂徲嵆跗冢岸M(jìn)宮”的何某自恃略懂法律，拒不認(rèn)罪。心存僥幸的牛某也認(rèn)為自己只是偶遇系統(tǒng)漏洞，想著有便宜不占白不占，應(yīng)該不構(gòu)成犯罪?！安灰妻q，你以為刪了聊天記錄，變賣騙來(lái)的商品就沒辦法查證了？這可不是‘薅羊毛’，你利用系統(tǒng)漏洞將‘小金庫(kù)’里的質(zhì)押資金解凍贖回，符合詐騙罪中虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的構(gòu)成要素，已構(gòu)成詐騙犯罪，且涉及金額足夠定罪量刑?！睂徲嵤覂?nèi)，民警何鑫一邊出示證據(jù)，一邊義正辭嚴(yán)地回?fù)簟?/p>

在大量證據(jù)面前，何某和牛某最終承認(rèn)了罪行，如實(shí)供出了下線和其他同伙。民警尋線深挖，在西固區(qū)將其同伙李某和王某抓獲。4月21日，民警趕赴江蘇無(wú)錫，將涉嫌向何某等人傳授犯罪方法的嫌疑人魯某抓獲。6月29日、7月5日，民警赴臨洮、景泰將伙同何某實(shí)施詐騙犯罪的張某琪、張某波抓獲。隨后，何某、牛某、魯某等7名涉案嫌疑人被依法逮捕，并分別被以詐騙罪、傳授犯罪方法罪移送至蘭州市城關(guān)區(qū)人民檢察院審查起訴。

此案中，何某、牛某等人明知商城平臺(tái)與金融白條平臺(tái)的數(shù)據(jù)不能精準(zhǔn)同步，存在重大漏洞，仍以非法占有為目的，進(jìn)行虛假交易，詐騙的主觀故意和惡意非常明顯。這些自稱“羊毛黨”的嫌疑人利用系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步時(shí)間差這一漏洞為自己找“生財(cái)門道”，其行為已構(gòu)成詐騙犯罪。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王進(jìn)

責(zé)任編輯：王旭偉