蘭州市公安局城關(guān)分局反詐中心于近日成功打掉一個(gè)“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，抓獲團(tuán)伙成員5名。

近期，城關(guān)分局反詐中心民警在工作中發(fā)現(xiàn)某銀行多個(gè)賬戶資金異常，遂開展核查研判，經(jīng)對(duì)涉案賬戶資金流向分析，發(fā)現(xiàn)存在“洗錢”嫌疑。

城關(guān)分局反詐中心快速反應(yīng)，立即指令雁西路派出所前往抓捕涉案嫌疑人。隨后，辦案民警在某民宿內(nèi)將郭某、邱某某、陳某、黃某一、黃某二等5名犯罪嫌疑人抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲手機(jī)13部、“POS”機(jī)5部、銀行卡10張。經(jīng)城關(guān)分局反詐中心深入分析研判，發(fā)現(xiàn)其中3張銀行卡當(dāng)日上午已流轉(zhuǎn)資金100萬(wàn)余元，遂立即對(duì)10張涉案銀行卡緊急止付，凍結(jié)涉案資金共計(jì)164萬(wàn)元。

據(jù)犯罪嫌疑人黃某一供述，他與郭某是朋友關(guān)系，郭某表示自己有輕松搞錢的“路數(shù)”，只要用銀行卡為別人“走賬”就有大額報(bào)酬。兩人迅速伙同陳某、邱某某、黃某二，通過某軟件與境外詐騙集團(tuán)取得聯(lián)系，為境外詐騙集團(tuán)分流轉(zhuǎn)移贓款。目前，5名犯罪嫌疑人被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件深挖工作正在進(jìn)行中。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王進(jìn)

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