素未謀面的軍官“男友”，分享利息高達(dá)15%的理財(cái)平臺(tái)，你能相信嗎？近期，蘭州市公安局安寧分局順線追蹤、跨省展開(kāi)行動(dòng)，全鏈條打掉一個(gè)利用虛擬貨幣詐騙洗錢(qián)的犯罪團(tuán)伙，抓獲嫌疑人15名，帶破案件15起。

“有個(gè)‘海南能源國(guó)際交易中心’的內(nèi)部平臺(tái)，利息15%。我身份特殊，沒(méi)辦法開(kāi)戶，你幫我先開(kāi)個(gè)賬戶，錢(qián)打我朋友賬上，完了我還你。”4月29日，廖女士與網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的軍官“男友”感情正濃，面對(duì)他提出的要求和高額回報(bào)誘惑，廖女士心動(dòng)不已，將15萬(wàn)元“開(kāi)戶費(fèi)”轉(zhuǎn)賬至其朋友賬戶。在“男友”多次展示其朋友代為打理的賬戶賺得盆滿缽滿后，廖女士終于按捺不住，計(jì)劃5月1日取款100萬(wàn)元進(jìn)行投資?！澳愦_定投的話，我朋友剛好在蘭州，你把現(xiàn)金給他們，給你轉(zhuǎn)成U幣（虛擬貨幣）充好?！?月1日上午，取完錢(qián)后的廖女士在“男友”的催促下，將100萬(wàn)元交給了其朋友。

理財(cái)平臺(tái)正常盈利，又有“男友”的內(nèi)部消息保駕護(hù)航，5月3日，嘗到甜頭的廖女士在“男友”的游說(shuō)下，再次追加100萬(wàn)元。5月4日，廖女士試圖轉(zhuǎn)出部分資金擬用于生意周轉(zhuǎn)，但無(wú)法轉(zhuǎn)出。5月5日下午，多次嘗試轉(zhuǎn)出無(wú)果后，廖女士前往派出所報(bào)案。由于案值巨大，該案由蘭州市公安局安寧分局刑事偵查大隊(duì)接手。

“與傳統(tǒng)電詐案件不同，該案不是非接觸型的?！卑矊幑卜志中淌聜刹榇箨?duì)辦案民警介紹。經(jīng)初步查驗(yàn)，該起案件被認(rèn)定為新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙團(tuán)伙通過(guò)社交平臺(tái)、交友網(wǎng)站等渠道接觸潛在受害人，建立信任，之后利用情感誘導(dǎo)、投資誘惑等手段，誘使受害人在指定的虛擬數(shù)字平臺(tái)上注冊(cè)并使用虛擬貨幣進(jìn)行充值。

5月5日23時(shí)，辦案民警發(fā)現(xiàn)一輛與廖女士交易的川·G號(hào)牌車(chē)前往四川方向。考慮到犯罪嫌疑人有可能異地洗錢(qián)，3名辦案民警連夜開(kāi)車(chē)前往四川，同時(shí)逐級(jí)上報(bào)，廖女士“男友”的朋友毛某、吳某被鎖定。經(jīng)廖女士辨認(rèn)確定后，警方立即上網(wǎng)追逃。

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，兩次線下兌換U幣交易中，5月1日是毛某、吳某從不同地點(diǎn)出發(fā)，乘坐最早一趟航班在蘭州中川機(jī)場(chǎng)會(huì)合，后購(gòu)買(mǎi)行李箱到達(dá)與廖女士見(jiàn)面地點(diǎn)，交易結(jié)束后立即返回四川。5月3日則是二人開(kāi)車(chē)連夜前往蘭州，交易結(jié)束后返回。該車(chē)輛租賃人為翁某，辦案民警在當(dāng)?shù)匮杆傩袆?dòng)，抓獲嫌疑人翁某。

5月6日，辦案民警收到消息，犯罪嫌疑人毛某在前往銀川兌換35萬(wàn)元U幣途中被西安鐵路公安抓獲，吳某則在四川樂(lè)山落網(wǎng)。毛某、吳某歸案后供述，此前兩人并不認(rèn)識(shí)，5月1日至3日接到上線馬某通知后，兩次前往蘭州取200萬(wàn)元現(xiàn)金，馬某則在現(xiàn)金到手后在上線楊某處兌現(xiàn)U幣，代充至虛擬投資平臺(tái)。據(jù)此，以毛某、吳某等人為“背包客”，馬某、楊某等上游嫌疑人組成的詐騙團(tuán)伙的神秘面紗被揭開(kāi)。

根據(jù)案情進(jìn)展情況，安寧警方成立專案組，就蘭州、天津、西安等地多起同類(lèi)詐騙案件串并偵查，通過(guò)追蹤虛擬貨幣流向，結(jié)合偵查手段，鎖定犯罪嫌疑人，開(kāi)展跨省抓捕工作。短短兩周內(nèi)，專案組民警先后赴成都、重慶、山西、濮陽(yáng)、西安等地，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，成功抓獲上游詐騙團(tuán)伙成員、“背包客”及虛擬貨幣交易平臺(tái)相關(guān)犯罪嫌疑人15名，帶破案件15起，一舉打斷了該犯罪團(tuán)伙的運(yùn)作鏈條。

“‘背包客’通常為團(tuán)伙成員或被雇傭的第三方，與受害人約定的見(jiàn)面地點(diǎn)通常為公共場(chǎng)所，以降低受害人的警惕性。”據(jù)辦案民警介紹，詐騙團(tuán)伙通過(guò)虛擬貨幣平臺(tái)交易，將收到的U幣進(jìn)行洗錢(qián)操作，轉(zhuǎn)換為其他形式的資金或貨幣，過(guò)程可能涉及多個(gè)賬戶和交易平臺(tái)，以掩蓋資金流向，逃避警方追蹤。目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王進(jìn)