網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中，“跑分”是非常重要的一環(huán)，指的是犯罪分子利用自己的賬戶(hù)為他人代收款，然后再轉(zhuǎn)到指定賬戶(hù)，其實(shí)質(zhì)就是“洗錢(qián)”。近日，蘭州市公安局城關(guān)分局臨夏路和白銀路派出所通力協(xié)作，成功打掉兩個(gè)組織他人利用銀行賬戶(hù)將涉詐資金轉(zhuǎn)移、取現(xiàn)的“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙，抓獲涉案人員11人，查扣違法犯罪所得資金80萬(wàn)余元。

2024年6月，臨夏路派出所接到線(xiàn)索，轄區(qū)居民趙某有幫助信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)嫌疑。民警核查發(fā)現(xiàn)，趙某名下多張銀行卡近期資金流動(dòng)頻繁，存在異常?！拔覀冴P(guān)系比較好，他說(shuō)到時(shí)候給我1萬(wàn)多元的好處費(fèi)，我就答應(yīng)了?！壁w某告訴民警，“都怪我貪圖小利，明知這是違法的，還用自己的銀行卡幫他取錢(qián)?！壁w某后悔不已。經(jīng)審訊，趙某對(duì)其使用自己名下4張銀行卡洗轉(zhuǎn)、取現(xiàn)90萬(wàn)元涉詐資金，獲利1.8萬(wàn)元的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

民警推斷李某極有可能是一名組織者，其背后隱藏有一個(gè)洗錢(qián)犯罪團(tuán)伙，于是圍繞趙某順線(xiàn)追查。民警通過(guò)趙某的供述，發(fā)現(xiàn)另有兩名男子有重大作案嫌疑，隨即連夜排查確定嫌疑人信息，并于6月13日將犯罪嫌疑人李某、燕某抓獲。

“這就是犯罪……”民警通過(guò)法律知識(shí)宣講、利害關(guān)系解析，讓嫌疑人李某意識(shí)到了自己行為的后果，主動(dòng)與警方配合，于當(dāng)日凌晨在某銀行自助取款機(jī)前將正在取現(xiàn)的張某等4人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案現(xiàn)金55余萬(wàn)元。

辦案民警圍繞張某的社會(huì)關(guān)系展開(kāi)排查時(shí)發(fā)現(xiàn)，張某的妻子楊某也參與其中，雖和張某干同樣的違法勾當(dāng)，但卻屬于不同的團(tuán)伙。

6月14日，白銀路派出所民警在甘南路某銀行將正在取現(xiàn)的楊某、趙某某、從某、銀某等4人抓獲，現(xiàn)場(chǎng)查扣涉案現(xiàn)金25萬(wàn)元。至此，兩個(gè)“跑分洗錢(qián)”團(tuán)伙的全部成員均已到案，目前已被依法刑事拘留。

案件偵破后，民警經(jīng)過(guò)認(rèn)真梳理、仔細(xì)查找，確認(rèn)被扣涉案資金中的45萬(wàn)元系受害人李女士的被騙資金。

“十分感謝！是你們及時(shí)破案，挽回了我的經(jīng)濟(jì)損失……”8月12日，受害人李女士與其家人前來(lái)蘭州參加臨夏路派出所、白銀路派出所舉行的涉詐資金返還儀式，并送來(lái)一面“破案神速、一心為民”的錦旗，對(duì)城關(guān)公安快速打擊、及時(shí)止損表示由衷感謝。

警方提示：“跑分洗錢(qián)”無(wú)論是組織者還是參與者，都涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。廣大群眾要注意保護(hù)個(gè)人隱私，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)誘惑，更不要隨意出租出借個(gè)人身份證件、銀行卡、第三方支付賬號(hào)、U盾及電話(huà)卡，切莫貪圖小利，淪為犯罪團(tuán)伙的幫兇。

蘭州日?qǐng)?bào)社全媒體記者 王進(jìn)

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