近日，蘭州公安成功破獲一起虛構、冒充央企國企及黨政事業(yè)單位對應往屆大學畢業(yè)生實施就業(yè)詐騙的特大系列詐騙案。經初步核實，該案共涉及受害人400余人，涉案金額8000余萬元，涉及央企國企及黨政事業(yè)單位43家。截至目前，已抓獲并采取刑事強制措施20人，破獲刑事案件200余起，追贓挽損1000余萬元，查扣涉案轎車1輛、房產1處。

蛛絲馬跡覓行蹤

今年6月17日，蘭州市公安局西固分局刑偵三大隊接到某大學畢業(yè)生宋某報案稱：靳某、于某等人以解決工作為由騙走其21萬元。

經民警初步調查，靳某稱其認識所謂的內部人士于某，可以幫宋某辦理某國企正式工作，但需花費21萬元。宋某信以為真，讓其母親通過手機轉賬分兩次將21萬元轉到靳某銀行卡上。后來，宋某發(fā)現(xiàn)自己只是與該企業(yè)簽訂了勞務派遣合同，并未成為該企業(yè)正式員工。宋某向靳某和于某詢問原因，對方均以各種理由搪塞推諉，拒不退款。警方偵查發(fā)現(xiàn)，于某等人沒有固定職業(yè)和正常經濟來源，但銀行資金往來金額巨大，且名下不同賬戶在不同時間有大量轉賬記錄。

西固公安分局立即抽調警力成立專案組，迅速開展偵查取證工作，最終確定犯罪嫌疑人為蘭州風熹人力資源服務有限公司法人代表秦某及股東于某。

抽絲剝繭尋真相

6月21日凌晨2時許，專案組研判發(fā)現(xiàn)嫌疑人秦某在張掖某賓館住宿，連夜前往張掖并將其抓獲。經突擊審訊，秦某交代了于某的詳細地址。辦案民警于當日下午返回蘭州，在城關區(qū)將犯罪嫌疑人于某抓獲歸案。

經訊問，秦某、于某對以能辦理某國企正式工作為由對宋某實施詐騙的犯罪事實供認不諱。隨著審訊工作的深入，于某還供述2021年底至2024年6月，其以能辦理央企國企及黨政事業(yè)單位正式工作為由，伙同秦某、蘇某等對全省多地應往屆畢業(yè)大學生實施詐騙。

專案組通過交易環(huán)節(jié)循線追蹤、多路并進，發(fā)現(xiàn)這是一個組織架構嚴密、層級分工明確、參與人員眾多、受害范圍廣泛的詐騙團伙。鑒于案件重大，涉及人員、資金眾多，專案組逐級將案情上報。8月12日，該案被公安部列為督辦案件。

西固公安分局刑警三大隊大隊長李學成告訴記者，犯罪嫌疑人于某等人從2021年開始，假借央企國企及黨政企事業(yè)單位名義，通過成立的蘭州風熹人力資源服務有限公司發(fā)布招聘信息，以可以安排求職者進入43家央企、國企及黨政事業(yè)單位成為正式職工為由設下陷阱，假設辦公地點以及偽造一系列招聘入職崗位需求表、實習通知書、實習合同等虛假文書，在全省多地實施詐騙，借機向受害人索要高額辦理費用。同時，犯罪嫌疑人擔心事情敗露，花重金聘人冒充相關單位工作人員，并偽造一系列公章、文件等，通過自行組織虛假培訓、筆試、面試、體檢的方式，消除受害者疑慮。

集中攻堅滅團伙

為徹底鏟除該團伙，專案組民警連續(xù)作戰(zhàn)，經過多日摸排走訪、蹲點守候，對涉案資金流等線索進行分析研判，對受害人、介紹人進行大量走訪調查、倒查延伸，終于，這個犯罪團伙的真面目浮出水面。

6月至7月期間，專案組民警兵分多路，摸清了該團伙的作案流程、成員身份、組織架構、地域分布及資金運作等情況。經查，該團伙以蘭州風熹人力資源服務有限公司法人代表秦某、股東于某為主，成員涉及蘇某、方某、馬某等10余人。

7月1日，專案組民警在七里河區(qū)將犯罪嫌疑人馬某抓獲。經訊問，馬某供述了其于2021年7月至2023年6月期間，冒充某機車廠總工（后自稱晉升為副廠長），配合于某等犯罪嫌疑人，以能安排機車廠正式工作的名義實施詐騙的犯罪事實。7月11日，犯罪嫌疑人蘇某到案后，對伙同于某等人實施詐騙的犯罪行為供認不諱。

在案件走訪調查中，多名受害人向民警反映：于某等人多次組織受害人在城關區(qū)某職業(yè)培訓學校內參加面試、筆試、培訓并簽訂實習合同等材料。專案組根據(jù)此線索，迅速開展查證工作，鎖定該培訓學?？荚嚱M負責人張某。

8月18日，專案組將犯罪嫌疑人張某傳喚至辦案中心訊問。在大量證據(jù)材料面前，張某供述了其于2022年1月至2024年5月期間，配合于某雇傭社會無業(yè)人員冒充企事業(yè)單位工作人員，在職業(yè)培訓學校組織受害人參加虛假面試、筆試和培訓，并簽訂虛假實習合同等犯罪事實。

隨后，專案組在該職業(yè)培訓學校發(fā)現(xiàn)大量已簽訂的虛假實習合同，合同上蓋有國企央企等單位的印章。經過比對核實，相關單位并未與受害人簽訂實習合同等材料，確認印章全部為偽造。9月18日，民警在城關區(qū)南昌路附近抓獲犯罪嫌疑人滿某。經訊問，滿某供述了于某雇傭其私刻央企國企及黨政機關事業(yè)單位的公章實施詐騙的犯罪事實。

隨著案件偵辦的進一步深入和犯罪嫌疑人悉數(shù)落網，在大量證據(jù)面前，以于某、秦某為首的犯罪團伙對其犯罪事實供認不諱。目前，上述犯罪嫌疑人均被依法采取刑事強制措施。

鍥而不舍終成功

據(jù)專案組成員、西固公安分局刑偵三大隊民警劉凱介紹，該案初步核實的受害人達400余名，均為應往屆大學畢業(yè)生。犯罪嫌疑人通過開辦人力資源服務公司來遮掩詐騙活動，且偽造一系列招聘環(huán)節(jié)，環(huán)環(huán)相扣，具有高度隱蔽性和欺騙性，使被害人難以識破。

為全力追贓挽損，專案組抽調在資金查控方面經驗豐富的民警開展挽損工作，對于某、秦某團伙以及蘇某團伙的幾十萬條公司資金流水、個人交易記錄及電子數(shù)據(jù)深度分析研判，總計核實涉及我省蘭州、天水、白銀、金昌、定西、平涼、武威等地應往屆大學畢業(yè)生受害人400余人，涉案總金額高達8000余萬元。在專案組的不懈追繳下，目前已挽損1000余萬元。

9月5日，西固公安分局通過官方微信公眾號向社會發(fā)布線索征集通告后，共接到群眾報案20余人次，接收外單位移送案件50余起，涉及受害人60余人。

經過專案組4個月的艱苦努力，該團伙核心骨干成員已全部落網。截至目前，共立詐騙案件200余起、抓獲犯罪嫌疑人20人（其中刑事拘留4人、逮捕13人、取保候審3人）、繳獲涉案轎車1輛、凍結房產1處、搗毀制售偽造國家機關印章窩點1處、查處銷售假冒偽劣器材商店1家，還查扣偽造的錄用通知書、實習合同等物證200余份，徹底鏟除了一條偽造央企國企及黨政機關事業(yè)單位招聘詐騙的全產業(yè)鏈。目前，案件還在進一步偵辦中。

蘭州日報社全媒體記者 王進 通訊員 李玉秀 張軍揚

責任編輯：王旭偉